本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。

　　（三）到会会议的普通股股东、特别表决权股东、康复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的状况：

　　本次会议由公司董事会招集，董事长姚志坚先生掌管。会议选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法。本次会议的招集、举行程序及表决程序契合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规则

　　3、董事会秘书朱祥芝女士到会了本次会议；公司整体高管及见证律师列席了会议。

　　1、方案称号：关于改变公司注册资本、公司类型及修订并处理工商改变挂号的方案

　　1、本次股东大会审议的2项方案均获审议经过，其间方案1为特别抉择方案，已获得有用表决权股份总数的2/3以上经过；2、本次股东大会审议的方案2对中小投资者进行了独自计算。

　　公司本次股东大会的招集、举行程序、招集人和到会会议人员的资历及表决程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规则，表决成果合法有用

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